شکایت جدید علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس : اتهام پولشویی گسترده و نقض مقررات مالی آمریکا،31 مرداد
شکایت جدیدی به صورت دسته‌جمعی علیه صرافی ارز دیجیتال بایننس (Binance) و بنیانگذار آن، چانگپنگ ژائو (Changpeng Zhao)، در دادگاه منطقه‌ای غربی واشنگتن ثبت شده است. این شکایت جدید، به دنبال موجی از انتقادات و فشارهای قانونی است که در ماه‌های اخیر علیه بایننس افزایش یافته است.در این شکایت، بایننس به تسهیل پولشویی گسترده و نقض قوانین مالی ایالات متحده متهم شده است. شاکیان ادعا می‌کنند که کمبود اقدامات کافی بایننس در رعایت قوانین، به مجرمان این امکان را داده است که ارزهای دیجیتال سرقت‌شده را از طریق این پلتفرم پولشویی کنند. به گفته شاکیان، بایننس تحت مدیریت ژائو به عنوان یک کسب‌وکار انتقال پول بدون مجوز فعالیت کرده و به طور عمدی الزامات مربوط به مبارزه با پولشویی را نادیده گرفته است. این اتهامات پس از توافق اخیر بایننس با وزارت دادگستری ایالات متحده مطرح شده‌اند؛ توافقی که در آن بایننس به پرداخت بیش از ۴ میلیارد دلار جریمه محکوم شد و ژائو نیز از سمت مدیرعاملی خود کناره‌گیری کرد.
این پرونده به خصوص پس از کناره‌گیری چانگپنگ ژائو از سمت مدیرعاملی، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. ژائو که به عنوان یکی از چهره‌های برجسته دنیای ارزهای دیجیتال شناخته می‌شود، پس از توافق صرافی ارز دیجیتال بایننس با وزارت دادگستری آمریکا مبنی بر پرداخت جریمه سنگین، از سمت خود کنار رفت. با این حال، او همچنان نقش موثری در این شرکت ایفا می‌کند و این موضوع باعث شده تا همچنان تحت بررسی‌های دقیق قانونی قرار داشته باشد.
در حالی که بایننس همچنان یکی از بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال در جهان است، این شکایت‌ها و تحقیقات قانونی می‌توانند تأثیرات عمیقی بر آینده این پلتفرم و همچنین فضای کلی ارزهای دیجیتال بگذارند. هنوز مشخص نیست که نتیجه نهایی این پرونده چه خواهد بود، اما احتمالاً پیامدهای جدی برای صرافی ارز دیجیتال بایننس و چانگپنگ ژائو به همراه خواهد داشت.
